НАЧАЛО Крипто Крими

Осъдиха британка за прането на огромни суми в Биткойн

21.03.2024 22:00 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Осъдиха британка за прането на огромни суми в Биткойн

Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн (BTC) за китайски беглец, свързан с предполагаема инвестиционна измама на стойност $6 милиарда, както съобщи Bloomberg в сряда.

Джиан Уен, която през цялото време е поддържала версията за невинността си, е призната за виновна от лондонско съдебно жури за подпомагане на бившия си работодател в прането на средствата в периода 2017-2022 г.

Съдебните заседатели обаче не успяха да стигнат до решение по две други обвинения. Забележително е, че 42-годишната жена преди това е била оправдана по други обвинения в пране на пари в отделен процес.

През 2018 г. властите във Великобритания конфискуваха Биткойн на стойност над $2.2 милиарда, свързани с предполагаемата измама. Джиан Уен беше обвинена, че е улеснила прането на BTC от името на бившия си работодател Яди Джан, чиято истинска самоличност е Жимин Циен.

Твърди се, че Циен е измамил приблизително 130,000 инвеститори в Китай чрез инвестиционна измама, която според оценките на прокуратурата е донесла близо $6 милиарда.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Бившият директор на Binance все още не е вкаран в затвора

Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.

17.05.2024 7:30 1 мин. четене

Китай разби крипто мрежа за пране на пари за милиарди

Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).

17.05.2024 1:00 1 мин. четене

Бивш директор на FTX иска намалена присъда от 18 месеца

В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.

16.05.2024 20:00 2 мин. четене

Хакери частично източиха крипто хедж фонд

Според доклад на Bloomberg крипто инвестиционната фирма за BlockTower Capital е станала жертва на значителен пробив в основния си хедж фонд.

16.05.2024 17:01 1 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.